Hà văn thắm : Bà Phấn cho Phạm Công Danh mượn tài sản để vay 500 tỷ từ Hà Văn Thắm vì …tin vào người trẻ, giàu

Bà Phấn cho Phạm Công Danh mượn tài sản để vay 500 tỷ từ Hà Văn Thắm vì …tin vào người trẻ, giàu

01/03/2017 10:02

Người đại diện của bà Phấn và nhóm các con cháu bà Phấn khai rằng vì Phạm Công Danh thời điểm ấy được tung hô như một anh hùng, có đến 50 tỷ USD tài sản và tin tưởng ở 2 người trẻ tuổi nên đã cho Danh mượn tài sản để vay tiền OceanBank.

Phiên tòa sáng 1/3: Phạm Công Danh nói chính mình mới là người bị lừa

01/03/2017 08:52

Phạm Công Danh nói rằng bản thân mới là nạn nhân trong việc vay mượn, mua bán, chuyển nhượng giữa OceanBank và Ngân hàng Đại Tín.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm ngày 28/2

28/02/2017 22:29

Ngày 28/2, Tòa án Nhân dân Hà Nội bước vào phiên xét xử thứ hai vụ án Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm gây thất thoát nghìn tỷ đồng.

Phạm Công Danh khai đưa cho Hà Văn Thắm 500 tỷ và đề nghị thu hồi lại

28/02/2017 21:27

Tại phiên tòa, cả Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm đều thừa nhận quen biết nhau rất nhiều năm trong làm ăn, vay mượn.

Xét hỏi Hà Văn Thắm chiều 28/2: Ông Thắm nói ông Danh lừa đảo, ông Danh đáp "Như vậy là xúc phạm tôi"

28/02/2017 16:06

Ông Phạm Công Danh với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khẳng định rằng đã trả 500 tỷ cho Hà Văn Thắm để được mua lại Ngân hàng Đại Tín.

Phiên tòa chiều 28/2: VKS đề nghị xem xét giảm trách nhiệm hình sự cho 34 giám đốc chi nhánh OceanBank

28/02/2017 14:20

Hành vi của 34 bị can là các giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch của OceanBank đã giúp sức cho các bị can thuộc hội sở ngân hàng. Tuy nhiên, hậu quả thiệt hại tại từng chi nhánh/PGD là hậu quả của việc triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các khối nghiệp vụ thuộc Hội sở.

Phiên tòa sáng 28/2: Hơn 1.576 tỷ đồng chi lãi vượt trần, nhiều chi nhánh đã khắc phục hậu quả

28/02/2017 10:50

VKS nhận định có nhiều khách hàng có số tiền gửi lớn là các tổ chức kinh tế thuộc DN có nhiều vốn Nhà nước (chủ yếu nhóm khách hàng thuộc PVN và Vinashin) có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên OceanBank nhận các khoản tiền lãi ngoài để ngoài sổ sách.

Vụ Hà Văn Thắm: OceanBank Chi nhánh Hà Nội, PGD Đông Đô đã khắc phục toàn bộ số tiền chi lãi ngoài

28/02/2017 10:32

Nhiều giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, nhiều doanh nghiệp nhận thức được việc nhận tiền là sai trái cũng đã nộp lại tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Ninh Văn Quỳnh - Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí

28/02/2017 10:16

Theo lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ninh Văn Quỳnh, kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí.

Các công ty dầu khí nhận lãi ngoài từ chục tỷ đến trăm tỷ của OceanBank

28/02/2017 09:32

Trong thời gian từ 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Ngân hàng Đại Dương đã chi là 1.576.012.242.219 (hơn 1.576 tỷ) đồng.

Hơn 51.000 cá nhân và gần 400 doanh nghiệp gửi tiền và nhận lãi vượt trần tại OceanBank

28/02/2017 09:23

Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng là hơn 1.576 tỷ đồng. Có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại ngân hàng Đại dương và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài.

Nắm quyền to ở cả OceanBank lẫn PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã ép OceanBank chi lãi ngoài thế nào?

28/02/2017 08:05

Nhờ nắm quyền ở cả lĩnh vực dầu khí lẫn ngân hàng, Nguyễn Xuân Sơn đã đề nghị với Hà Văn Thắm là để huy động được vốn từ PVN, Oceanbank phải chi thêm khoản chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng/tổng số tiền gửi và giao cho Sơn được toàn quyền quyết định việc chi phí.

Bài học xương máu của hàng loạt cán bộ, nhân viên ngân hàng trong vụ án Hà Văn Thắm

28/02/2017 07:10

Các cán bộ ngân hàng Oceanbank mặc dù nhận thức được chủ trương chỉ đạo của Hội sở về việc chi lãi ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng gửi tiền là trái với quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn nhưng do Hội sở chỉ đạo nên phải thực hiện và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc chi trả lãi ngoài.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm ngày 27/2

27/02/2017 20:50

Do số lượng bị cáo (48) và người liên quan (gần 600) rất đông nên mất nguyên buổi sáng và 30 phút đầu buổi chiều Tòa mới xong phần thẩm tra căn cước.

Hà Văn Thắm: Buôn lốp xe mua nhà băng, tuổi 40 giàu hơn Bầu Kiên

27/02/2017 16:51

Bị can Hà Văn Thắm từng là người giàu nhất trong lĩnh vực ngân hàng và nằm trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Hà Văn Thắm đã sử dụng công ty sân sau BSC để thu phí của khách hàng như thế nào?

27/02/2017 16:05

Theo cáo trạng công bố tại tòa, để có tiền chi chăm sóc khách hàng, Hà Văn Thắm đã sử dụng Công ty CP BSC Việt Nam (viết tắt Công ty BSC) được Hà Văn Thắm thành lập vào đầu năm 2008 với tổng số vốn điều lệ khoảng 10 tỷ đồng thực hiện việc ký hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng vay vốn tại Oceanbank để thu phí.

Ngân hàng Đại Tín được bán với giá trên hợp đồng chưa đến... 5 tỷ đồng

27/02/2017 15:34

Bà Ngô Kim Huệ đã ký hợp đồng kinh tế với Hà Văn Thắm để bán hơn 254 triệu cổ phần TrustBank tức 84,2% vốn ngân hàng với giá trên hợp đồng là hơn 4,4 tỷ đồng. Sau khi Phạm Công Danh đồng ý mua lại ngân hàng, bà Hứa Thị Phấn ký lại hợp đồng với giá trị hơn 4,6 tỷ.

Hà văn thắm