Tiền ao
Chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng, cán bộ ngân hàng nướng vào tiền ảo
02/06/2023 20:08
Do tin tưởng cán bộ ngân hàng, 2 khách hàng không đọc kỹ hồ sơ giải ngân nên bị đối tượng này chiếm đoạt khoảng 5,5 tỉ đồng.
Hám lợi nhuận cao, một phụ nữ "bốc hơi" gần 8 tỷ đồng vì tham gia sàn giao dịch tiền ảo
16/05/2023 06:14
Phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo lừa đảo bằng hình thức lập sàn giao dịch forex để chiếm đoạt tiền tỷ được diễn ra trong 2 ngày, từ 15/5.
Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt
11/04/2023 13:45
Sáng nay (11/4), giá Bitcoin bất ngờ tăng mạnh, vượt 30.000 USD, mang lại kỳ vọng đồng tiền điện tử sẽ có sự bứt phá cao hơn.
Thị trường ngầm tiền ảo hoạt động rất mạnh
02/11/2022 10:37
Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền.
Chặn tẩu tán tài sản qua tiền ảo, tài sản ảo
02/11/2022 07:58
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.
Nguy cơ rửa tiền bằng tiền ảo, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
01/11/2022 13:04
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
01/11/2022 12:06
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Thủ tướng: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền
25/10/2022 08:37
"Dù Việt Nam không công nhận tiền ảo, nhưng loại tiền này vẫn được sử dụng. Dù không có chế tài xử lý, thực tế vẫn diễn ra, với nhiều thay đổi, diễn biến nhanh. Thực tế đang vướng chỗ này, cũng rất sốt ruột. Vì vậy, phải nghiên cứu chế tài xử lý phù hợp", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm.
Giá Bitcoin hôm nay 20/9: Bitcoin lao dốc, thị trường rơi vào 'bão lửa'
20/09/2022 07:58
Giá Bitcoin hôm nay giảm khoảng 8% khiến thị trường tiền ảo rơi vào cảnh "bão lửa", trong khi các nhà đầu tư tìm cách tháo chạy khỏi tài sản rủi ro.
Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo
07/09/2022 17:58
Theo đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam), tiền ảo, tài sản ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm...
Mất trắng hàng trăm triệu vì đầu tư vào công ty "ảo"
26/08/2022 19:54
Tin vào lời mời chào lãi suất lên đến 60%/ngày, nhiều người dân tại Quảng Ninh đã bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Trung Quốc đóng 12.000 tài khoản liên quan giao dịch tiền ảo
11/08/2022 08:10
Ngoài ra, hơn 51.000 thông tin bất hợp pháp cũng đã bị xóa khỏi các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc theo các quy định liên quan.
Vòi bạch tuộc mang tên tiền ảo
09/08/2022 09:11
Không chỉ ở thành thị, lừa đảo bằng hình thức lập sàn tiền ảo, mua bán tiền ảo đã vươn vòi đến nông thôn, nếu không kịp ngăn chặn thì hệ lụy sẽ khó lường.
“Bẫy” Forex vẫn hút nhà đầu tư
05/08/2022 07:27
Bất chấp cảnh báo từ các cơ quan chức năng trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia các sàn giao dịch Forex, chứng khoán quốc tế với số tiền lớn, cho đến khi lâm vào nợ nần, trắng tay...
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tiền ảo Bitcoin không phải tiền thanh toán hợp pháp tại Việt Nam
03/08/2022 22:37
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8, Phó Thống đốc đã có những chia sẻ trước câu hỏi về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liệu có đưa đồng tiền mã hóa vào trong dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền để có thể điều chỉnh, ngăn chặn hành vi rửa tiền hay không.
Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 3: “Tiền bẩn” ẩn dưới vỏ bọc tiền ảo
03/08/2022 08:39
Hoạt động rửa tiền bằng tiền ảo đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia, phá vỡ sự ổn định, tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng cho cả nền kinh tế…
Không chỉ bị FBI truy nã, “nữ hoàng tiền ảo” còn "quậy" ở Trung Quốc
05/07/2022 11:08
“Nữ hoàng tiền ảo” Ruja Ignatova vừa bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa vào danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất nhưng trước đó, Ignatova đã chịu nhiều tai tiếng tại Trung Quốc.
Lập sàn tiền ảo giả, 6 đối tượng bị truy tố
20/06/2022 08:53
Đưa ra thông tin sai sự thật, bịa đặt về dự án RVG - Ngân hàng số Vương quốc Anh để người tham gia tin tưởng, gửi tiền đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư chia nhau, các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngân hàng tiền số - Cú lừa hút tiền tiết kiệm cả đời của hàng triệu người bằng mức lãi trên trời tới 18%
16/06/2022 14:59
Hiện không ai biết tiền của mình đang ở đâu và được sử dụng để làm gì.
Nhà sáng lập ngỗ ngược của Luna có thể ngồi tù sau cú sập 60 tỷ USD?
03/06/2022 13:38
Sau sự sụp đổ của Luna, Do Kwon đang phải đối diện với những vụ kiện, cáo buộc công ty này lừa đảo. Theo các luật sư và công tố viên, nhà sáng lập 30 tuổi sẽ phải nộp phạt cả chục tỷ đô.
