Tiền ao : Thủ tướng: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền

Thủ tướng: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền

25/10/2022 08:37

"Dù Việt Nam không công nhận tiền ảo, nhưng loại tiền này vẫn được sử dụng. Dù không có chế tài xử lý, thực tế vẫn diễn ra, với nhiều thay đổi, diễn biến nhanh. Thực tế đang vướng chỗ này, cũng rất sốt ruột. Vì vậy, phải nghiên cứu chế tài xử lý phù hợp", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm.

Giá Bitcoin hôm nay 20/9: Bitcoin lao dốc, thị trường rơi vào 'bão lửa'

20/09/2022 07:58

Giá Bitcoin hôm nay giảm khoảng 8% khiến thị trường tiền ảo rơi vào cảnh "bão lửa", trong khi các nhà đầu tư tìm cách tháo chạy khỏi tài sản rủi ro.

Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo

07/09/2022 17:58

Theo đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam), tiền ảo, tài sản ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm...

Mất trắng hàng trăm triệu vì đầu tư vào công ty "ảo"

26/08/2022 19:54

Tin vào lời mời chào lãi suất lên đến 60%/ngày, nhiều người dân tại Quảng Ninh đã bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Trung Quốc đóng 12.000 tài khoản liên quan giao dịch tiền ảo

11/08/2022 08:10

Ngoài ra, hơn 51.000 thông tin bất hợp pháp cũng đã bị xóa khỏi các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc theo các quy định liên quan.

Vòi bạch tuộc mang tên tiền ảo

09/08/2022 09:11

Không chỉ ở thành thị, lừa đảo bằng hình thức lập sàn tiền ảo, mua bán tiền ảo đã vươn vòi đến nông thôn, nếu không kịp ngăn chặn thì hệ lụy sẽ khó lường.

“Bẫy” Forex vẫn hút nhà đầu tư

05/08/2022 07:27

Bất chấp cảnh báo từ các cơ quan chức năng trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia các sàn giao dịch Forex, chứng khoán quốc tế với số tiền lớn, cho đến khi lâm vào nợ nần, trắng tay...

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tiền ảo Bitcoin không phải tiền thanh toán hợp pháp tại Việt Nam

03/08/2022 22:37

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8, Phó Thống đốc đã có những chia sẻ trước câu hỏi về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liệu có đưa đồng tiền mã hóa vào trong dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền để có thể điều chỉnh, ngăn chặn hành vi rửa tiền hay không.

Nhận diện những "chiêu thức" rửa tiền - Bài 3: “Tiền bẩn” ẩn dưới vỏ bọc tiền ảo

03/08/2022 08:39

Hoạt động rửa tiền bằng tiền ảo đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia, phá vỡ sự ổn định, tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng cho cả nền kinh tế…

Không chỉ bị FBI truy nã, “nữ hoàng tiền ảo” còn "quậy" ở Trung Quốc

05/07/2022 11:08

“Nữ hoàng tiền ảo” Ruja Ignatova vừa bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa vào danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất nhưng trước đó, Ignatova đã chịu nhiều tai tiếng tại Trung Quốc.

Lập sàn tiền ảo giả, 6 đối tượng bị truy tố

20/06/2022 08:53

Đưa ra thông tin sai sự thật, bịa đặt về dự án RVG - Ngân hàng số Vương quốc Anh để người tham gia tin tưởng, gửi tiền đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư chia nhau, các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng tiền số - Cú lừa hút tiền tiết kiệm cả đời của hàng triệu người bằng mức lãi trên trời tới 18%

16/06/2022 14:59

Hiện không ai biết tiền của mình đang ở đâu và được sử dụng để làm gì.

Nhà sáng lập ngỗ ngược của Luna có thể ngồi tù sau cú sập 60 tỷ USD?

03/06/2022 13:38

Sau sự sụp đổ của Luna, Do Kwon đang phải đối diện với những vụ kiện, cáo buộc công ty này lừa đảo. Theo các luật sư và công tố viên, nhà sáng lập 30 tuổi sẽ phải nộp phạt cả chục tỷ đô.

Những nhà đầu tư 'kiếm đậm nhất' trước khi Luna sụp đổ: Có quỹ lãi 100 lần, nhanh chóng rút sạch tiền trước cú sập lịch sử

30/05/2022 20:12

Vào tháng 5, sự sụp đổ của một trong những stablecoin neo giá theo USD nổi tiếng nhất đã khiến nhà đầu tư mất hàng chục tỷ đô và tạo ra đợt "bank run" đáng sợ trên thị trường tiền số. Nhưng trước đó, đồng TerraUSD (UST) và Luna đã trải qua đợt tăng giá khá ngoạn mục, giúp một số nhà đầu tư kiếm được rất nhiều tiền.

Sau khủng hoảng Luna, tài sản của các tỷ phú tiền số biến động ra sao?

26/05/2022 14:08

Theo dữ liệu từ Coindesk, các nhà đầu tư đã mất tổng cộng hơn 55 tỷ USD trong khủng hoảng Luna. Thậm chí, có những người đã đánh mất danh hiệu tỷ phú sau đợt khủng hoảng vừa qua.

Đề xuất ‘hồi sinh’ LUNA chính thức được thông qua: Giới chuyên gia quan ngại, nhà đầu tư nhỏ lẻ phẫn nộ vì tiền cuối cùng vẫn chỉ vào túi 'cá voi'

26/05/2022 14:07

Sau 7 ngày bỏ phiếu trên nền tảng biểu quyết, đề xuất hồi sinh Terra bằng token LUNA 2.0 đã chính thức được cộng động những người ủng hộ CEO Terraform Labs thông qua.

Tiền ao