Tiền ao
Đầu tư 100 triệu đồng tiền ảo lãi 3,2 tỷ, nạp thêm tiền thì bị lừa mất trắng toàn bộ cả gốc lẫn lời
20/03/2024 17:22
Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt.
'Kỳ lân' công nghệ Việt Nam sở hữu nền tảng game NFT lớn nhất thế giới lỗ kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 'đại nạn', tổng tài sản đạt hơn 85.000 tỷ
12/03/2024 14:19
Doanh thu của công ty sở hữu nền tảng game NFT này trong năm tài chính 2022 đạt 1,77 triệu USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Bắt nữ giám đốc “rút ruột” hơn 4,6 tỷ đồng của công ty để đầu tư tiền ảo
06/03/2024 09:55
Nhận thấy ông chủ người Hàn Quốc không chú ý quản lý tiền, do được giao quản lý tài khoản ngân hàng nên Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong 02 tài khoản thanh toán của công ty ra để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo,... của cá nhân.
Năm 2025, hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo
04/03/2024 11:04
Hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo không chỉ quản lý về thuế, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mà còn là cơ sở để giải quyết các tranh chấp, phòng chống lừa đảo
Bộ Tài chính đang tìm cách quản lý tiền ảo
01/03/2024 14:05
Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho phép thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng đề án quản lý tài sản ảo, tiền ảo. Bộ này cũng giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tìm hiểu quy định thế giới, tổng hợp ý kiến bộ ngành về giải pháp quản lý tài sản ảo, tiền ảo.
Nghiên cứu khung pháp lý về tài sản ảo để chống rửa tiền
27/02/2024 20:51
Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia đầu tư tiền ảo
06/01/2024 10:35
Để phòng tránh lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khi quản lý, sử dụng tiền ảo, tiền kỹ thuật số, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử...
Một CEO bị bắt vì lừa đảo hàng nghìn người, lấy tiền ‘nướng’ vào tiền ảo
06/12/2023 10:13
Nguyễn Văn Hoành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, tổ chức nhiều buổi hội thảo, kêu gọi hàng nghìn khách hàng ký kết hợp đồng với số tiền gần 60 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Hoành “nướng” vào sàn tiền ảo mà không thực hiện như cam kết.
Lừa bán kit test COVID-19 để đầu tư tiền ảo
12/10/2023 16:14
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (sinh năm 1995, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Bộ Tài chính liên hệ với sàn giao dịch Binance để tham khảo về vấn đề tiền ảo
08/10/2023 08:40
Bộ Tài chính để đề xuất Chính phủ thành lập tổ công tác liên ngành rà soát, nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho tài sản ảo, tiền ảo
Bộ Tài chính thông tin việc nhiều nhà đầu tư tiền ảo vẫn bị ‘sập bẫy’
06/10/2023 13:21
Đề cập về khung pháp lý cho loại hình tiền ảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Thời gian qua, nhiều trường hợp tham gia vào hoạt động này dẫn đến rủi ro. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cảnh báo nhiều lần và trao đổi với các cơ quan pháp luật về vấn đề này.
Cảnh báo về rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa, tiền số tại Việt Nam
22/09/2023 19:11
Nhiều hình thức, thủ đoạn của tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá)…
Đà Nẵng: Lừa 5 người lấy 17 tỉ đồng đi chơi tiền ảo
21/09/2023 19:33
Bùi Đoàn Thị Anh Thư đầu tư tiền ảo thua lỗ nên cần tiền để trả nợ. Đối tượng nói với 5 người quen là cần tiền góp vốn mua bán đất, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay tiền và hứa trả lại với lãi suất cao.
Chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng, cán bộ ngân hàng nướng vào tiền ảo
02/06/2023 20:08
Do tin tưởng cán bộ ngân hàng, 2 khách hàng không đọc kỹ hồ sơ giải ngân nên bị đối tượng này chiếm đoạt khoảng 5,5 tỉ đồng.
Hám lợi nhuận cao, một phụ nữ "bốc hơi" gần 8 tỷ đồng vì tham gia sàn giao dịch tiền ảo
16/05/2023 06:14
Phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo lừa đảo bằng hình thức lập sàn giao dịch forex để chiếm đoạt tiền tỷ được diễn ra trong 2 ngày, từ 15/5.
Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt
11/04/2023 13:45
Sáng nay (11/4), giá Bitcoin bất ngờ tăng mạnh, vượt 30.000 USD, mang lại kỳ vọng đồng tiền điện tử sẽ có sự bứt phá cao hơn.
Thị trường ngầm tiền ảo hoạt động rất mạnh
02/11/2022 10:37
Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền.
Chặn tẩu tán tài sản qua tiền ảo, tài sản ảo
02/11/2022 07:58
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.
Nguy cơ rửa tiền bằng tiền ảo, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
01/11/2022 13:04
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
01/11/2022 12:06
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
