đánh bạc
Ngân hàng chiếm gần 90% các giao dịch đáng ngờ
17/05/2019 14:40
Sáng ngày 17/5/2019, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?
05/05/2019 11:01
Ngày 4/5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác đến trang web Fxx88.com.
Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc cực lớn 30.000 tỉ đồng
28/04/2019 20:10
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc cực lớn 30.000 tỉ đồng với hàng ngàn người tham gia thông qua website có địa chỉ là Fxx88.com.
Vì sao đại uý công an ở Cần Thơ bị chuyển công tác sau khi bắt đánh bạc
29/03/2019 09:14
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp làm việc với giám đốc Công an và cho biết lý do chuyển công tác đại uý phó công an phường quận Cái Răng đến Công an huyện Vĩnh Thạnh là thuyết phục.
Hai “trùm” vụ đánh bạc nghìn tỷ không liên quan trực tiếp đến con bạc
08/03/2019 14:52
Ngày 7/3, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục điều hành phần thẩm vấn phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ trong vụ án: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.
Ông Vĩnh: Lương 20 triệu/tháng, đồng hồ 1,1 tỷ mua bằng tiền bán cây
19/11/2018 18:49
Nói về chiếc đồng hồ Rolex, ông Phan Văn Vĩnh khẳng định mua với giá 1,1 tỷ đồng và bằng tiền chơi cây cảnh.
"Ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỉ khai gì về số tiền 1.475 tỉ đồng được chia?
17/11/2018 21:54
Trong phiên tòa xét xử vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ chiều 17-11, "ông trùm" Phan Sào Nam khai nhận đã được chia 1.475 tỉ đồng và việc sử dụng số tiền ngàn tỉ này ra sao.
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo giải thích sức hút của trò tài xỉu
16/11/2018 20:02
Tuy được coi là một trong những "tác giả về kỹ thuật" của hệ thống trò chơi đánh bạc nghìn tỷ, tuy nhiên tại tòa, bị cáo Kim Thanh Thủy khai "mình chỉ là kỹ thuật đơn thuần và được hưởng lương thôi."
Xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: Bán nhà, bán xe, gia đình ly tán vì trò đỏ đen
16/11/2018 07:11
Tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỉ, nhiều bị cáo cho biết mình có công ăn việc làm ổn định nhưng đã chơi bài trên mạng mà dẫn tới phải bán nhà, bán xe, gia đình ly tán...
Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Dùng mạng xã hội lôi kéo hàng triệu con bạc
15/11/2018 08:19
Khi bị thẩm vấn, phần lớn các bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ khai dùng mạng xã hội để quảng cáo và lôi kéo con bạc.
Xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: Hàng tháng báo cáo "kết quả" đánh bạc với sếp Dương và C50
14/11/2018 06:56
Tại phiên tòa xử vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ chiều 13-11, Nguyễn Quốc Tuấn - phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán, Công ty CNC - khai chơi game đánh bạc để "trải nghiệm sản phẩm" còn phục vụ công ty báo cáo cho C50.
Công ty của 'ông trùm' đường dây đánh bạc không còn giấy phép trung gian thanh toán
13/11/2018 17:33
Danh sách các tổ chức không phải ngân hàng được thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã giảm xuống còn 26 tổ chức từ ngày 2/11 vừa qua, không còn tên CNC.
Ông Phan Văn Vĩnh phải nhập viện để điều trị
15/10/2018 14:14
Do sức khỏe yếu, ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an, đã phải nhập viện để điều trị với sự giám sát chặt chẽ.
Đường dây lô đề qua tin nhắn zalo
25/09/2018 20:29
Tại cơ quan Công an, cả 4 đối tượng cùng khai nhận ghi số lô, đề của người chơi vào các bảng, sau đó chụp ảnh gửi số liệu ghi được qua zalo cho đối tượng nữ tên Giang vào 18h hàng ngày. Tối cùng ngày, Giang giao cho đàn em đến thu tiền, đồng thời thanh toán tiền thắng thua của từng bảng.
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam có bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng?
09/09/2018 07:19
Riêng ở các ngân hàng trong nước Phan Sào Nam có 700 tỷ gửi tiết kiệm...
Thông tin thêm về đường dây đánh bạc nghìn tỷ RIKVIP
08/09/2018 20:49
Các bị can trong vụ án này thông qua việc đánh bạc đã thu được số tiền rất lớn, một số doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ mô hình tổ chức đánh bạc qua mạng này. Vì vậy, quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng là thu hồi triệt để số tiền thu lợi bất chính cho Nhà nước.
Truy tố 92 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ RIKVIP
31/08/2018 22:56
Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”; “đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.
Máy điện tử Pachinko của Nhật Bản thu tiền nhiều gấp 30 lần casino tại Las Vegas
29/07/2018 08:26
Một sự thật khó tin khi những máy điện tử Pachinko tưởng như chỉ dành cho con nít tại Nhật Bản lại thu về lượng tiền nhiều gấp 30 lần các casino tại Las Vegas.
“Kho tiền khủng như ngân hàng” trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ
19/07/2018 11:12
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 07 tội danh.
Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can
09/04/2018 19:52
Các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
