đường dây rửa tiền
Choáng với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 67.000 tỉ đồng
29/11/2025 07:16
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, thu giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ của đường dây rửa tiền này
Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng
17/09/2025 15:08
Những thỏi vàng sáng lấp lánh xếp kín trên mặt bàn làm việc, nhưng đây không phải triển lãm vàng bạc nào, mà là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) triệt phá.
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?
22/08/2025 12:06
3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma", phục vụ hoạt động rửa tiền, lừa đảo quy mô lớn.
Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng
21/08/2025 17:40
4 bị can là nhân viên các ngân hàng đã cấu kết cho nhóm đối tượng thực hiện đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng.
Sai phạm khi chuyển khoản hơn 14,5 tỷ đồng, nữ kế toán được tuyên dương: Thành công phanh phui đường dây rửa tiền quy mô khủng
25/06/2025 10:33
Một tin nhắn bất thường và sai sót tình cờ của nữ kế toán đã giúp lật tẩy đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng bằng bảo hiểm và tiền ảo.
Hiện trường vụ bắt "bà trùm" Phan Thị Bé và 22 đồng phạm trong đường dây rửa tiền quy mô "khủng"
14/03/2025 10:20
Qua điều tra bước đầu, Công an xác định mỗi ngày nhóm đối tượng này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng.
50 trinh sát hình sự bao vây, triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỷ đồng
13/03/2025 17:51
Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Công an tiết lộ thủ đoạn của đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia
24/01/2025 07:39
Công an Đà Nẵng cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cực lớn này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan.
Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, bắt 'ông trùm' 36 tuổi
22/01/2025 20:30
Đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị triệt phá.
Đường dây cho hơn 1 triệu người vay nặng lãi: Quy mô 20.000 tỷ, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép trên 5.000 tỷ đồng
24/03/2024 22:54
Từ năm 2018 đến nay, nhóm người Trung Quốc đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền, chuyển tiền thu lợi bất chính hơn 5.000 tỷ đồng.
Mất 5 tỷ đồng sau cuộc điện thoại đe dọa tham gia đường dây rửa tiền
08/08/2023 19:59
Ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) đang xác minh, làm rõ tin báo của của chị N.T.T.H. (36 tuổi, trú Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
