Giáo dịch
Giao dịch chuyển khoản nào dễ rơi vào diện bị kiểm tra?
21/06/2026 09:14
Bạn đọc Quang Bình (Đà Nẵng) hỏi: Gần đây có nhiều thông tin về việc một số giao dịch chuyển khoản ngân hàng có thể bị rà soát hoặc yêu cầu xác minh. Tôi muốn biết những trường hợp nào dễ rơi vào diện bị kiểm tra theo quy định? Người dân thực hiện các giao dịch chuyển tiền thông thường có cần lo lắng hay không? Ngoài ra, cần lưu ý gì khi chuyển khoản để tránh phát sinh rủi ro hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giao dịch?
Chuyển khoản nhầm hơn 10 triệu đồng thanh toán tiền hàng hoá, Công an hỗ trợ một chủ hộ kinh doanh lấy lại tiền
20/06/2026 20:19
Cơ quan Công an đã có khuyến cáo quan trọng tới người dân sau sự việc này.
Phong toả, đóng tài khoản ngân hàng vĩnh viễn nếu người dùng thực hiện giao dịch có nội dung sau
19/06/2026 18:17
Người dùng tài khoản cần chú ý những hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch ngân hàng.
Công an cảnh báo một hành vi rút tiền mặt vi phạm pháp luật
19/06/2026 13:17
Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong hoạt động tài chính – ngân hàng.
Phiên 18/6: Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" đột biến 500 tỷ đồng
18/06/2026 15:53
Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 1.872 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay.
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản từ 1 triệu đến 3 triệu đồng: Một thanh niên sinh năm 2002 bị bắt
18/06/2026 14:17
Lợi dụng việc biết thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng của đồng nghiệp, nam thanh niên sinh năm 2002 đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và bị công an tạm giữ để điều tra.
Giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau
18/06/2026 07:30
Một số giao dịch chuyển khoản của người dân có thể bị ngân hàng kiểm tra, xác minh.
SIM bị khóa vì chưa xác thực: Nguy cơ "đứt mạch" giao dịch ngân hàng điện tử?
17/06/2026 07:53
Từ ngày 15/6/2026, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực theo quy định đã bắt đầu bị khóa một chiều. Không chỉ ảnh hưởng đến việc liên lạc, việc SIM bị khóa còn có thể kéo theo nguy cơ gián đoạn nhiều dịch vụ tài chính số, đặc biệt đối với những khách hàng vẫn sử dụng SMS OTP hoặc số điện thoại để xác thực giao dịch ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng tài chính trực tuyến.
Sếp OneHousing dự báo bất ngờ về diễn biến thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026
15/06/2026 18:31
Đánh giá thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing dự báo, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ nét.
Người đứng tên tài khoản ngân hàng phải ra giải trình với công an nếu phát sinh những giao dịch này
15/06/2026 11:24
Người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, xác minh và sử dụng tài khoản trong trường hợp này.
Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 5 triệu, 39 triệu đến 300 triệu,... của nhiều người dân
14/06/2026 21:35
Giao dịch chuyển khoản bất thường với số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng đã khiến nhiều người dân tìm đến cơ quan công an để nhờ hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.
Tài khoản ngân hàng có giao dịch 16 triệu đồng: Công an yêu cầu một người dân ở Hà Nội lên làm việc
14/06/2026 17:24
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Quỹ bạc lớn nhất thế giới tiếp tục “xả hàng”, bán ròng hơn 58 tấn chỉ trong một tuần
14/06/2026 10:39
Động thái giảm nắm giữ của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc trải qua tuần giao dịch khá giằng co.
Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả" hơn 6 tấn vàng khi giá trồi sụt
14/06/2026 10:25
Sau loạt giao dịch trên, lượng vàng SPDR Gold Trust đang nắm giữ giảm còn khoảng 1.014 tấn.
Công an cảnh báo tới người dân phát sinh nhiều giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển khoản sau
12/06/2026 18:03
Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo mới.
Vì sao ngân hàng phải giám sát 24/7 các giao dịch chuyển tiền online của người dân?
12/06/2026 10:53
Trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến gia tăng, nhiều ngân hàng đã triển khai hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực nhằm phát hiện sớm rủi ro.
Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo tin vui cho trẻ em đặc biệt ở Việt Nam
11/06/2026 18:45
Đây là lần đầu tiên có một đơn vị giáo dục của Việt Nam gia nhập tổ chức nổi tiếng này trên thế giới.
Lời khuyên tới hàng triệu người có tài khoản ngân hàng, chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền có nội dung sau
11/06/2026 14:28
Các chuyên gia từ HSBC cảnh báo các thủ đoạn khiến nạn nhân tự chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.
Công an kiểm tra các giao dịch nạp tiền vào tài khoản từ 50.000 đồng: Một người đàn ông phải lên làm việc
11/06/2026 10:51
Các giao dịch nạp tiền bị kiểm tra vì phát hiện dấu hiệu liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Chuyển khoản thành công 20 triệu đồng từ VietinBank sang VietinBank, người đàn ông phải trình báo công an: 3 tháng sau 1 công dân được mời lên làm việc
10/06/2026 14:40
Sau khi chuyển nhầm 20 triệu đồng vào tài khoản người khác, một người đàn ông ở Hải Phòng đã trình báo công an và được hỗ trợ xác minh, nhận lại toàn bộ số tiền sau gần 3 tháng.
