Giáo dịch : Người dân trình báo, công an kiểm tra các giao dịch chuyển tiền kèm nội dung "thanh toán lương", "thưởng năng suất"

Người dân trình báo, công an kiểm tra các giao dịch chuyển tiền kèm nội dung "thanh toán lương", "thưởng năng suất"

10/06/2026 10:42

Lực lượng công an đã vào cuộc xác minh nguồn gốc các giao dịch chuyển tiền này và hỗ trợ xử lý theo quy định.

Đúng ngày giá vàng rớt mạnh, cụ ông mang 1,2 cây vàng cùng 50 triệu đến Agribank giao dịch: Công an mời làm việc gấp

09/06/2026 14:49

Công an làm việc với một khách hàng Agribank mang theo 1,2 cây vàng đến giao dịch.

Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của người dân trong trường hợp sau

09/06/2026 10:22

Những giao dịch chuyển tiền để nạp vào các website, ứng dụng game đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc trực tuyến có thể bị điều tra.

Vừa chuyển khoản thành công 1,1 tỷ đồng vào tài khoản từng giao dịch 4 năm trước, người phụ nữ phải lập tức báo công an

09/06/2026 09:27

Chỉ vì một khoảnh khắc lơ đãng khi chuyển tiền, người phụ nữ Trung Quốc đã phải trả giá đắt.

Xung đột Trung Đông và giao dịch tín dụng chứng từ: Khi “bất khả kháng” không phải là câu trả lời

07/06/2026 15:30

Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông từ đầu năm 2026 đã nhanh chóng lan sang lĩnh vực thương mại quốc tế. Doanh nghiệp đối mặt với việc thay đổi tuyến vận chuyển, chi phí bảo hiểm tăng cao, rủi ro cấm vận (sanctions) và đặc biệt là sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc xuất trình chứng từ theo các phương thức tài trợ thương mại như tín dụng chứng từ (Letter of Credit – L/C).

Từ năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank... ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền đối với trường hợp sau

07/06/2026 08:25

Bắt đầu từ tháng 4/2026, nhiều ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV hay VPBank sẽ đồng loạt thay đổi quy định quan trọng về việc chuyển và nhận tiền.

Công an các địa phương sẽ cùng rà soát giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

05/06/2026 13:35

Công an Hà Nội phát đi thông báo mới.

Tạm giữ Dương Thị Ánh Hồng SN 1991 trong chuyên án có số tiền giao dịch đặc biệt lớn

04/06/2026 23:59

Cảnh sát vừa triệt phá đường dây tổ chức đá gà trực tuyến, tổng số tiền cược trong một tháng lên tới 80 tỷ đồng.

Người đàn ông lặn lội hơn 30km đường rừng, đến chi nhánh MB phối hợp xác minh giao dịch chuyển khoản 35,6 triệu đồng

02/06/2026 10:45

Một người đàn ông Gia Lai đã vượt hơn 30km đường rừng để trả lại tiền chuyển khoản nhầm.

Thực hiện các giao dịch sau, người dân có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, thậm chí ngồi tù 5 năm

01/06/2026 10:27

Người dân lưu ý không sử dụng tiền ảo để mua bán hàng hóa, dịch vụ dưới mọi hình thức.

Chứng khoán dự báo còn rung lắc, nhà đầu tư nên làm gì?

01/06/2026 09:47

VN-Index được dự báo còn nhiều biến động trong những phiên giao dịch đầu tháng 6, nhà đầu tư cần thận trọng khi xuống tiền.

Công an điều tra giao dịch hàng triệu đồng của loạt thanh niên SN 2003, 2004, 2006, 2008

31/05/2026 19:30

Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới phụ huynh về hành vi này của con em.

Giao dịch tiền mặt bất ngờ tăng trở lại

31/05/2026 18:06

Trong khi thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế lại bất ngờ gia tăng trở lại, phản ánh những dịch chuyển đáng chú ý của dòng tiền trong hệ thống ngân hàng cũng như hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Khách muốn chuyển 10 tỷ, ngân hàng có thể tách thành 21 giao dịch dưới 500 triệu, nhưng sẽ phải sinh trắc học tương ứng 21 lần

27/05/2026 16:09

NHNN không cấm tách lệnh khi chuyển tiền trên 500 triệu, nhưng tách lệnh mà chỉ xác thực sinh trắc học một lần là sai quy định.

Từ 1/6, lại có thay đổi lớn khi thanh toán từ 500 triệu đồng tại Vietcombank

27/05/2026 10:55

Vietcombank vừa có thông báo mới tới khách hàng.

Giáo dịch