Giáo dịch
Phát hiện giao dịch 1 tỷ đồng từ bán sim kích hoạt sẵn: Nam thanh niên SN 1996 bị điều tra
01/07/2026 10:50
Phạm Hải Đăng bị cáo buộc đã bán ra khoản 8.0000 sim, trong đó 4- 5.000 sim có tài khoản zalo, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.
Từ ngày mai, loạt ngân hàng áp dụng quy định mới: Liên quan đến các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng
30/06/2026 10:22
Người dùng tài khoản ngân hàng cần chú ý các quy định mới từ ngày 1/7/2026.
Công an điều tra giao dịch chuyển khoản hơn 5 tỷ đồng trong 6 ngày: 11 người đã bị bắt
29/06/2026 19:58
Cơ quan công an xác định, số tiền đánh bạc chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) của các đối tượng là hơn 5 tỷ đồng.
Công an điều tra tài khoản ngân hàng của Hà Thị Liệu sau 8 tháng phát sinh giao dịch nhận 16 triệu đồng
29/06/2026 19:07
Sau 8 tháng chờ đợi người chuyển khoản liên hệ nhận lại tiền nhưng không thấy, người phụ nữ ở Nghệ An mới trình báo công an.
Công an điều tra nhiều tài khoản ngân hàng có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng: Nhiều người ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... bị bắt
29/06/2026 11:40
Các tài khoản này được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.
Công an điều tra các giao dịch quét mã QR chuyển khoản: Một người đàn ông sinh năm 1997 bị bắt
28/06/2026 10:41
Nhiều giao dịch quét mã QR hiển thị chuyển khoản thành công nhưng các hộ kinh doanh không hề nhận được tiền, khiến cơ quan công an phải vào cuộc điều tra.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 500 triệu đồng đến tài khoản của Trần Quang Tuyến SN 1995
26/06/2026 18:28
Công an xã Xuân Lũng (Phú Thọ) đã hỗ trợ xác minh, trao trả 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm sau khi một người đàn ông chủ động trình báo vì bất ngờ nhận được khoản tiền lạ vào tài khoản.
Công an phát thông báo nóng, người dân chú ý không thực hiện giao dịch chuyển khoản với nội dung sau
26/06/2026 18:10
Cơ quan Công an đã có khuyến cáo tới người dân trước chiêu trò "trúng thưởng" trên không gian mạng.
Công an cảnh báo khẩn đến tất cả hộ kinh doanh đang sử dụng loa chuyển khoản
26/06/2026 13:41
Thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện, nhắm đến các hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản.
Từ nay, người dùng ngân hàng này cần cập nhật lại sinh trắc học, nếu không sẽ bị ngừng giao dịch online
25/06/2026 17:00
Một ngân hàng triển khai thu thập lại thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân.
Công an cảnh báo khẩn đến người thực hiện giao dịch chuyển tiền lúc nửa đêm kèm nội dung này
24/06/2026 15:37
Từ vài triệu đồng tiền "làm lễ" đến những khoản chuyển tiền lúc nửa đêm, nhiều nạn nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo núp bóng tâm linh trên mạng xã hội.
Người đàn ông gửi tiết kiệm hơn 20 tỷ đồng, 1 năm sau đi rút được ngân hàng thông báo: “Chúng tôi chưa từng nhận tiền của anh”
24/06/2026 15:07
Sau 1 năm gửi tiết kiệm, người đàn ông Trung Quốc được thông báo rằng tiền của anh chưa từng được chuyển vào tài khoản của ngân hàng.
Công an điều tra số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng/ngày: Tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Duy SN 2000
24/06/2026 11:59
Nguyễn Anh Duy cùng một đối tượng khác được xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Ngân hàng thông báo quy định mới từ 1/7: Liên quan đến các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng
24/06/2026 10:29
Khách hàng tại ngân hàng này cần chú ý khi chuyển khoản.
Nạp 13,6 triệu đồng ở cây ATM thành công nhưng tiền không vào tài khoản: Công an vào cuộc xác minh giao dịch
24/06/2026 10:15
Công an xã đã phối hợp cùng chị Thủy đã hoàn trả đầy đủ, kịp thời lại số tiền 13.600.000 cho anh Tuấn.
Công an cảnh báo khẩn đến tất cả những ai sắp chuyển khoản 50.000 đồng kèm nội dung này!
23/06/2026 14:50
Người dân sắp chuyển khoản nộp "phạt nguội" chú ý cảnh báo khẩn từ công an.
Nhiều thanh niên 2001 đột ngột nhận được số tiền 40 triệu, 350 triệu,... chuyển vào tài khoản
23/06/2026 10:59
Nhiều người được công an mời làm việc để xác minh và tiến hành hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.
Chuyển tiền online vì sao luôn nằm trong diện giám sát 24/7?
23/06/2026 08:29
Bạn đọc Thu Hương (Hà Nội) hỏi: “Hiện nay hầu hết các giao dịch chuyển tiền đều được thực hiện trực tuyến. Tôi được biết ngân hàng phải giám sát các giao dịch này 24/7. Vậy việc giám sát liên tục nhằm mục đích gì và có ảnh hưởng đến quyền riêng tư của khách hàng hay không?”
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản lên tới 47,8 tỷ đồng: Hai thanh niên SN 2005 bị bắt
22/06/2026 16:44
Hai thanh niên sinh năm 2005 cùng một người đàn ông sinh năm 1975 bị điều tra về tội "Rửa tiền".
Công an tiến hành xác minh một giao dịch chuyển khoản hơn 50 triệu đồng từ tài khoản Agribank sang BIDV
21/06/2026 10:25
Sau khi được lực lượng Công an trao đổi, giải thích, ông Nguyễn Xuân Quyết đã tự nguyện đến cơ quan Công an bàn giao toàn bộ số tiền do anh Minh chuyển nhầm.
