Kiềm tra
8 giao dịch chuyển khoản dễ bị kiểm tra nhất năm 2026
25/05/2026 11:11
Năm 2026, các quy định về giám sát giao dịch ngân hàng và quản lý thuế doanh nghiệp có những thay đổi đáng chú ý nhằm tăng cường tính minh bạch. Trong đó, việc nắm rõ các loại giao dịch dễ bị đưa vào "tầm ngắm" kiểm tra và điều kiện thanh toán hợp lệ là yếu tố quan trọng để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có.
Thấy gì từ động thái NHNN tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại?
22/05/2026 23:15
Trước diễn biến phức tạp của thị trường lãi suất, ngày 21/5/2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục có công văn chỉ đạo các NHNN Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh NHTM trên địa bàn để yêu cầu, quán triệt các chi nhánh NHTM thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất; đồng thời chỉ đạo các NHNN Khu vực tập trung tăng cường tổ chức kiểm tra việc giảm lãi suất của các NHTM, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).
Phát hiện xe tải màu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát và kiểm tra
21/05/2026 15:40
CSGT Cao Bằng phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.
Phát hiện xe tải màu đen lạ, công an Việt Nam lập tức vào cuộc theo dõi giám sát, kiểm tra
20/05/2026 11:41
Cảnh sát tỉnh Quảng Trị kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn.
Công an kiểm tra giao dịch 2,9 tỷ đồng của Lường Thị Loan
15/05/2026 19:32
Lực lượng Công an xã Pắc Ta (tỉnh Lai Châu) đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh nguồn dòng tiền 2.900.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Lường Thị Loan.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 260 triệu đồng của một khách hàng tại LPBank
15/05/2026 15:16
Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự phối hợp kịp thời của Công an phường, người dân đã không chuyển khoản cho kẻ lừa đảo.
Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 5 triệu, 100 triệu, 1 tỷ đồng,... của nhiều người dân
15/05/2026 11:28
Từ khoản tiền vài triệu đồng cho đến tỷ đồng, công an các tỉnh đã liên tiếp hỗ trợ người dân xác minh giao dịch, hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm cho chủ sở hữu thời gian gần đây.
Công an công bố danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Hà Nội vào diện bị kiểm tra
10/05/2026 11:58
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 36,4 triệu đồng của thanh niên SN 2007
04/05/2026 11:55
Công an xã đã kịp thời xác minh thông tin liên quan đến giao dịch chuyển khoản sau khi nhận được trình báo.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giám sát giao dịch chuyển khoản của người dân nếu có dấu hiệu sau
29/04/2026 15:11
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường công tác giám sát giao dịch thanh toán trực tuyến nhằm phát hiện các giao dịch bất thường.
Công an điều tra tài khoản ngân hàng của 11 người sinh năm 1990, 1993, 1997,...
24/04/2026 15:03
Những đối tượng này đã cho thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.
Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 745 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank với nội dung "mua vàng"
22/04/2026 11:18
Sau khi chuyển khoản 745,6 triệu đồng vào tài khoản của kẻ lừa đảo, nạn nhân vội đến công an trình báo.
Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau
21/04/2026 18:44
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Kiểm tra bất ngờ, phát hiện xe tải chở 8.000 lít xăng dầu trái phép, công an lập tức vào cuộc
29/03/2026 00:01
Hơn 8.000 lít xăng dầu buôn lậu bị phát hiện, trị giá hơn 800 triệu đồng.
Agribank, Vietcombank, BIDV, MB,... sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản người nhận trước khi khách hàng chuyển tiền
13/03/2026 14:44
Nếu tài khoản nhận tiền có dấu hiệu rủi ro, khách hàng sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra cao tốc Quy Nhơn – Pleiku thi công xuyên Tết
21/02/2026 20:08
Kiểm tra công trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công liên tục, không gián đoạn
Mùa Tết, hàng loạt "ông lớn" ngành thực phẩm ở TPHCM nằm trong danh sách kiểm tra
28/01/2026 21:06
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra thực phẩm Tết và lễ hội mùa xuân 2026 kèm chi tiết hơn 1.300 cơ sở trong danh sách.
Mặc quần jeans 30 năm, tôi hối hận vì không biết kiểm tra chi tiết này sớm hơn
05/01/2026 05:48
Có một chi tiết nhỏ vô cùng quan trọng mà 99% mọi người đang bỏ qua.
Sau khi chuyển khoản thành công 440 triệu đồng cho chủ tài khoản “Vong Phi Hung”, người phụ nữ Đà Nẵng lập tức trình báo công an
27/11/2025 16:18
Chị Linh cho biết đã liên hệ với ngân hàng bên chuyển và bên nhận tiền những chưa được giải quyết nên quyết định trình báo cơ quan công an.
Loạt tiệm vàng ở TPHCM bị 'sờ gáy'
27/11/2025 13:06
Lực lượng Quản lý thị trường TPHCM vừa ra quân kiểm tra nhiều tiệm vàng ở phường Phú Thạnh, TPHCM, phát hiện và thu giữ lượng vàng trang sức có giá trị cả trăm triệu đồng.
