Lừa đảo chuyển tiền
Vụ Mr. Pips Phó Đức Nam: Công an tìm người bị lừa chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng dưới đây
21/12/2024 11:55
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Tài khoản ngân hàng liên tiếp bị trừ tiền, chuyển đến STK 061810876, người phụ nữ lập tức báo công an xác minh đối tượng nhận tiền lừa đảo
18/12/2024 00:00
Chỉ trong vòng 1 tháng, những tài khoản do Nguyễn Tấn Thường đứng tên đã được sử dụng để nhận hơn 6,4 tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa đảo đang cư trú tại Việt Nam.
Nhân viên Agribank tạm dừng giao dịch chuyển tiền 600 triệu đồng khi thấy cụ ông có biểu hiện lạ, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo với thủ đoạn quen thuộc
16/12/2024 00:12
Phát hiện thấy ông L có nhiều biểu hiện bất an, lo lắng khi nghe điện thoại nên cán bộ Phòng giao dịch Agribank đã tạm dừng việc chuyển tiền và báo vụ việc vớ cơ quan Công an.
Bị doạ liên quan đến vụ án SCB, người đàn ông tại Hà Nội đến ngân hàng rút toàn bộ 4 sổ tiết kiệm 500 triệu đồng để chuyển cho kẻ giả danh công an
12/12/2024 18:28
Mới đây, Công an quận Thanh Xuân đã ngăn chặn một vụ lừa đảo với số tiền 500 triệu đồng.
Sóc Trăng: Nhân viên ngân hàng tạm dừng giao dịch chuyển tiền và báo công an khi thấy khách hàng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo số tiền lớn
11/12/2024 00:00
Qua trao đổi, giao dịch viên ngân hàng phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn như: người phụ nữ này có biểu hiện lo lắng, hoang mang, không biết cụ thể về thông tin của người yêu cầu chuyển khoản, với số tiền chuyển khoản lớn nhưng không khai báo được nội dung chuyển khoản…
Một ngân hàng cảnh báo loạt chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản xảy ra cuối năm
09/12/2024 16:39
Theo thông báo của ngân hàng này, thời điểm cuối năm, nhu cầu giao dịch tăng cao cũng chính là khoảng thời gian các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tạm ngừng giao dịch với người phụ nữ yêu cầu chuyển 230 triệu, nhân viên ngân hàng Vietcombank nhận được thư cảm ơn
06/12/2024 11:21
Nhận thấy người phụ nữ đang chuyển tiền cho một đối tượng khả nghi có tài khoản Zalo là “Nguyễn Hữu Trung”, nhân viên ngân hàng Vietcombank đã nhanh chóng trình báo công an, tiến hành làm rõ vụ việc.
Công an tìm người bị lừa đảo chuyển tiền vào 16 số tài khoản ngân hàng dưới đây
03/12/2024 02:01
Những người bị lừa đảo chuyển tiền vào 16 số tài khoản ngân hàng này cần liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn, (Bắc Kạn) để được hỗ trợ, giải quyết vụ việc.
Hải Phòng: Bị thao túng tâm lý, người đàn ông đến ngân hàng vay 5 tỷ đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo
27/11/2024 00:00
Sau khi thao túng tâm lý, đối tượng lừa đảo yêu cầu ông Nguyễn Quốc C. phải chuyển ngay số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng, được gọi là "tiền xác minh tài sản để tiến hành tố tụng.
Lạng Sơn: Tài khoản ngân hàng liên tục nhận được số tiền lớn không rõ nguồn gốc, người phụ nữ lo bị lừa đảo nên báo công an tìm nguyên nhân
19/11/2024 00:04
Vì nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên bà Hà đã cảnh giác không hoàn lại số tiền mà đã tìm đến cơ quan Công an để được xác minh làm rõ.
Công an tìm người bị lừa chuyển tiền vào số tài khoản 9396187306 tại Vietcombank và 962617045 tại VIB
14/11/2024 09:25
Những người bị lừa đảo chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản 9396187306 (mở tại ngân hàng Vietcombank) và 962617045 (mở tại ngân hàng VIB) thì đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá Kiên Giang để được hỗ trợ, giải quyết vụ việc.
Thấy cụ bà đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm với vẻ mặt sợ sệt, nhân viên ngân hàng MB lập tức báo công an
05/11/2024 20:05
Công an phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết mới đây đã kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng.
Người từng bị lừa đảo qua mạng, đã chuyển tiền vào 41 tài khoản sau đây lập tức liên hệ ngay với công an
22/10/2024 16:25
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) đang tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng”.
Khởi tố đối tượng chuyên hack facebook để lừa mượn tiền: Công an tìm người bị lừa chuyển tiền vào STK 020098268333 tại Sacombank và 339987448 tại VPBank
21/10/2024 17:09
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định những người chuyển tiền để cho mượn tiền vào tài khoản này là bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 8/2023 trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Thấy người đàn ông có dấu hiệu bất thường, công an lập tức gặng hỏi, chặn đứng vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng
17/10/2024 09:56
Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng.
Công an tìm người bị lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản 0009528440790 và 0009926383865 tại Vietcombank
15/10/2024 10:18
Ngày 14/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với H.T.L. (SN 2007, trú tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Danh sách các tài khoản ngân hàng lừa đảo chuyển tiền
26/09/2024 16:51
Công an tỉnh Bắc Kạn và Bình Thuận đang tìm người bị lừa đảo chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng duới đây.
Hà Nội: Tài khoản ngân hàng mất gần 1 tỷ sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo và quét xác thực khuôn mặt
23/09/2024 05:02
Sau khi cài đặt ứng dụng VNeID "giả mạo" và thực hiện các bước theo hướng dẫn của kẻ giả danh công an, chị V phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 1 tỷ đồng.
Hải Dương: Lấy lại được gần 1 tỷ đồng đã chuyển cho kẻ lừa đào nhờ kịp thời báo công an và ngân hàng phong tỏa tài khoản
20/09/2024 11:21
Ngày 20/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Agribank đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới gần 1 tỷ đồng.
Công an tìm người bị lừa đảo chuyển tiền vào 12 số tài khoản ngân hàng mở tại Vietcombank, MB, VietinBank, ACB, OCB và VPBank
10/09/2024 14:48
Người bị lừa đảo,thực hiện giao dịch với các số tài khoản ngân hàng này cần thông tin đến cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
