Mua bán tài khoản
Phá đường dây mua bán hơn 3.000 tài khoản ngân hàng
08/06/2025 11:28
8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hàng ngàn tài khoản ngân hàng vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá thành công.
Phạt tới 200 triệu đồng nếu cho thuê - mượn, mua - bán tài khoản, thẻ ngân hàng
19/05/2025 15:17
Ngân hàng Nhà nước đề xuất một loạt mức phạt nặng đối với các hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng…
Người đàn ông lấy tài khoản ngân hàng của chính mình, vợ và bố vợ đem đi bán thu được 9 triệu, kết quả cả nhà bị xử phạt gần 130 triệu đồng
19/11/2024 09:26
Ngoài mức phạt 127,5 triệu đồng, họ phải nộp lại 9 triệu đồng thu lợi bất chính.
Điều tra vụ án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
11/10/2023 08:20
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy (35 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Triệt phá nhiều băng nhóm lừa đảo qua mua bán tài khoản
02/01/2022 10:25
Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, để đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 18 xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định ANTT địa bàn.
