Phong tỏa tài khoản : Những trường hợp bị cấm, phong tỏa tài khoản khi thanh toán không dùng tiền mặt

Những trường hợp bị cấm, phong tỏa tài khoản khi thanh toán không dùng tiền mặt

24/06/2024 11:18

Nghị định 52 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt có hiệu lực từ ngày 01/7 với 4 điểm mới: Bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong thanh toán không dùng tiền mặt; Bổ sung trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; Quy định về tiền điện tử; Ví điện tử phải liên kết với tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của khách hàng

"Không có chuyện chuyển khoản nhầm rồi được đến ngân hàng yêu cầu phong tỏa ngay tài khoản người nhận"

29/05/2024 16:26

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt thay thế cho Nghị định 101/2012/NĐ-CP và Nghị định 80/2016/NĐ-CP. Trong đó, quy định phong tỏa tài khoản nhận được sự quan tâm. Nhiều người lan truyền thông tin rằng với quy định mới, khi chuyển khoản nhầm thì có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản người nhận.

Các trường hợp đóng, phong tỏa tài khoản thanh toán

21/05/2024 19:48

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị đóng, phong tỏa tài khoản thanh toán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán tại ngân hàng

21/05/2024 09:25

Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán. Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Phong toả tài khoản đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản

23/04/2023 13:34

Thủ trưởng cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trưởng đoàn thanh tra có thẩm quyền quyết định phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra để phục vụ cho hoạt động thanh tra.

Tập đoàn FLC bị phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng

03/08/2022 14:11

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định cưỡng chế gần 224 tỉ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa 3 tài khoản của Tập đoàn FLC mở tại 3 ngân hàng.

Phong tỏa tài khoản và hóa đơn của Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình

21/10/2021 15:26

Cục thuế Hà Nội cho hay, đã phong toả tài khoản và thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình.

3,5 triệu USD trong tài khoản ngân hàng Singapore của Phan Sào Nam đã 'bốc hơi' đi đâu?

14/09/2021 16:36

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đã cho một người bạn Quốc tịch Singapore vay 3,5 triệu USD từ nguồn tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc. Sau đó, số tiền này được chuyển vào tài khoản của Phan Sào Nam tại Ngân hàng Bank Of Singapore. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh, thu hồi, thì số tiền này đã không còn trong tài khoản.

Phong tỏa tài khoản từ khâu thanh tra để chặn 'quan tham' tẩu tán tài sản

09/06/2021 20:21

Ban Bí thư yêu cầu kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong toả tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Phong tỏa tài khoản cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM tại HSBC

18/09/2020 12:14

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Đào Thị Hương Lan tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC với số tiền hơn 50.000 USD.

Phong toả tài khoản kêu gọi ủng hộ các đối tượng ở Đồng Tâm

18/01/2020 07:54

Liên quan đến vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, Cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số 0611001987139 mở tại Ngân hàng VCB mang tên NGUYEN THUY HANH.

Có nên cho phép phong tỏa tài khoản lấy lại tiền cho khách khi chuyển nhầm tài khoản?

11/12/2019 14:20

Dự thảo Nghị định 101 mới đây, NHNN đã đề xuất thêm một số quy định trong đó cho phép ngân hàng có thể phong toả tài khoản người nhận trong trường hợp người chuyển nhầm, qua đó giúp người chuyển lấy lại được tiền.

Sắp có quy định giúp người chuyển khoản nhầm lấy lại tiền

28/11/2019 14:59

Dự thảo quy định mới cho phép ngân hàng có thể phong toả tài khoản người nhận trong trường hợp người chuyển nhầm, qua đó giúp người chuyển lấy lại được tiền.

Tài khoản của Giám đốc công ty địa ốc Alibaba đã bị các ngân hàng phong toả theo yêu cầu của Bộ Công an

21/08/2019 20:20

Báo Thanh Niên vừa đưa tin, Bộ Công an đã làm việc với các ngân hàng phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh (đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Alibaba) và bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Công ty địa ốc Alibaba).

Bị phong toả tài khoản, HAGL nói gì?

28/12/2018 07:39

HAG bị cưỡng chế hơn 55 tỷ đồng do Công ty nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định. Đến ngày 30/11/2018, Công ty đã nộp đầy đủ khoản tiền trên vào Ngân sách Nhà nước.

Xét xử vụ Hứa Thị Phấn: Các sếp Ngân hàng Đại Tín nắm giữ hàng loạt cổ phiếu "nóng"

15/05/2018 23:11

Phiên tòa chiều ngày 15/5, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo liên quan đến các tài sản được kê biên, phong tỏa, qua đó hé lộ danh sách hàng loạt cổ phiếu mà các cựu lãnh đạo NH Đại Tín đã nắm giữ.

Phong tỏa tài khoản chủ đầu tư 8B Lê Trực

06/08/2016 16:12

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội sáng 6/8, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã ra văn bản, phong toả tài khoản của chủ đầu tư để đảm bảo kinh phí phá dỡ. Thành phố ứng trước tiền cho đơn vị phá dỡ là để thực hiện việc cắt ngọn toà nhà cho nhanh.

Phong tỏa tài khoản