Phong tỏa tài khoản : Trường hợp nào bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026?

Trường hợp nào bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026?

01/12/2025 12:14

Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Đề xuất nâng mức kê khai tài sản thu nhập từ 50 lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý

04/11/2025 13:23

Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan thẩm tra cho rằng, đa số đại biểu tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án luật.

Sợ bị phong tỏa tài khoản, người đàn ông định ra ngân hàng thực hiện chuyển tiền: Công an xã nhận được tin liền tới tận nhà làm việc

23/07/2025 14:12

Công an xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh mới đây đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa trong những trường hợp sau

11/12/2024 13:46

Những trường hợp ngân hàng có thể phong tỏa, đóng tài khoản của khách hàng được quy định tại Thông tư 17 của NHNN.

Công an phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản 102873872912 tại VietinBank, giúp nạn nhân bị lừa đảo thu hồi số tiền 230 triệu đồng

06/11/2024 14:32

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ngân hàng, tra soát giao dịch, kịp thời ngăn chặn việc các đối tượng lừa đảo tẩu tán tài sản.

Chấm dứt phong tỏa tài khoản của Coteccons (CTD) trong vụ tranh cấp với Boho Decor

25/09/2024 14:46

Đồng thời, Coteccons cũng nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTD do Công đoàn Coteccons mua lại theo quy chế ESOP.

Những trường hợp bị cấm, phong tỏa tài khoản khi thanh toán không dùng tiền mặt

24/06/2024 11:18

Nghị định 52 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt có hiệu lực từ ngày 01/7 với 4 điểm mới: Bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong thanh toán không dùng tiền mặt; Bổ sung trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; Quy định về tiền điện tử; Ví điện tử phải liên kết với tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của khách hàng

"Không có chuyện chuyển khoản nhầm rồi được đến ngân hàng yêu cầu phong tỏa ngay tài khoản người nhận"

29/05/2024 16:26

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt thay thế cho Nghị định 101/2012/NĐ-CP và Nghị định 80/2016/NĐ-CP. Trong đó, quy định phong tỏa tài khoản nhận được sự quan tâm. Nhiều người lan truyền thông tin rằng với quy định mới, khi chuyển khoản nhầm thì có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản người nhận.

Các trường hợp đóng, phong tỏa tài khoản thanh toán

21/05/2024 19:48

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị đóng, phong tỏa tài khoản thanh toán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán tại ngân hàng

21/05/2024 09:25

Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán. Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Phong toả tài khoản đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản

23/04/2023 13:34

Thủ trưởng cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trưởng đoàn thanh tra có thẩm quyền quyết định phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra để phục vụ cho hoạt động thanh tra.

Tập đoàn FLC bị phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng

03/08/2022 14:11

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định cưỡng chế gần 224 tỉ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa 3 tài khoản của Tập đoàn FLC mở tại 3 ngân hàng.

Phong tỏa tài khoản và hóa đơn của Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình

21/10/2021 15:26

Cục thuế Hà Nội cho hay, đã phong toả tài khoản và thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình.

3,5 triệu USD trong tài khoản ngân hàng Singapore của Phan Sào Nam đã 'bốc hơi' đi đâu?

14/09/2021 16:36

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đã cho một người bạn Quốc tịch Singapore vay 3,5 triệu USD từ nguồn tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc. Sau đó, số tiền này được chuyển vào tài khoản của Phan Sào Nam tại Ngân hàng Bank Of Singapore. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh, thu hồi, thì số tiền này đã không còn trong tài khoản.

Phong tỏa tài khoản