Phong tỏa tài khoản
Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau
09/05/2026 19:15
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, doanh nghiệp.
Trường hợp bị phong tỏa tài khoản, đóng băng giao dịch theo quy định mới nhất của Vietcombank
08/05/2026 07:50
Bắt đầu từ ngày 20/4/2026, Vietcombank chính thức áp dụng hàng loạt quy định mới về bảo mật ngân hàng số, trong đó nhiều tài khoản có nguy cơ bị "đóng băng" hoặc khóa vĩnh viễn nếu vi phạm các tiêu chuẩn xác thực.
Cơ quan Thuế thông báo: Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp, công ty có tên sau
07/05/2026 17:35
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai phát thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, doanh nghiệp.
Từ năm 2026, phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu có hành vi sau
28/04/2026 08:23
Từ năm 2026, những trường hợp cố tình chây ì, không tự nguyện chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ phải đối mặt với các biện pháp cưỡng chế mạnh tay.
Phong toả tài khoản ngân hàng nếu nhận và chuyển tiền cho các giao dịch sau
26/04/2026 19:54
Chủ tài khoản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự vì có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Phong tỏa tài khoản vĩnh viễn nếu rút tiền mặt trong trường hợp sau
21/04/2026 09:47
Công an cảnh báo 6 hành vi khiến người dùng bị phong tỏa tài khoản vĩnh viễn hoặc truy cứu trách nhiệm.
Công an cảnh báo hành vi khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức
16/04/2026 14:22
Chủ tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm nếu có hành vi sau.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận và chuyển tiền có nội dung sau
30/03/2026 09:30
Hành vi vô tình này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch, mời làm việc và thậm chí bị xử lý hình sự.
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tài khoản có thể bị phong tỏa nếu làm điều này
27/02/2026 10:08
Đây là khuyến cáo từ cơ quan công an.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, thậm chí mời lên công an làm việc nếu người dùng có hành vi này
26/02/2026 14:31
Công an khuyến cáo người dùng tài khoản ngân hàng không thực hiện hành vi này.
Phong tỏa tài khoản của ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ
08/12/2025 12:17
Tài khoản ngân hàng của ông Raul Rocha - Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ - đã bị đóng băng để phục vụ việc điều tra về hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.
Trường hợp nào bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026?
01/12/2025 12:14
Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản.
Đề xuất nâng mức kê khai tài sản thu nhập từ 50 lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý
04/11/2025 13:23
Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan thẩm tra cho rằng, đa số đại biểu tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án luật.
Sợ bị phong tỏa tài khoản, người đàn ông định ra ngân hàng thực hiện chuyển tiền: Công an xã nhận được tin liền tới tận nhà làm việc
23/07/2025 14:12
Công an xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh mới đây đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.
Tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa trong những trường hợp sau
11/12/2024 13:46
Những trường hợp ngân hàng có thể phong tỏa, đóng tài khoản của khách hàng được quy định tại Thông tư 17 của NHNN.
Công an phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản 102873872912 tại VietinBank, giúp nạn nhân bị lừa đảo thu hồi số tiền 230 triệu đồng
06/11/2024 14:32
Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ngân hàng, tra soát giao dịch, kịp thời ngăn chặn việc các đối tượng lừa đảo tẩu tán tài sản.
Chấm dứt phong tỏa tài khoản của Coteccons (CTD) trong vụ tranh cấp với Boho Decor
25/09/2024 14:46
Đồng thời, Coteccons cũng nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTD do Công đoàn Coteccons mua lại theo quy chế ESOP.
Những trường hợp bị cấm, phong tỏa tài khoản khi thanh toán không dùng tiền mặt
24/06/2024 11:18
Nghị định 52 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt có hiệu lực từ ngày 01/7 với 4 điểm mới: Bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong thanh toán không dùng tiền mặt; Bổ sung trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; Quy định về tiền điện tử; Ví điện tử phải liên kết với tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của khách hàng
"Không có chuyện chuyển khoản nhầm rồi được đến ngân hàng yêu cầu phong tỏa ngay tài khoản người nhận"
29/05/2024 16:26
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt thay thế cho Nghị định 101/2012/NĐ-CP và Nghị định 80/2016/NĐ-CP. Trong đó, quy định phong tỏa tài khoản nhận được sự quan tâm. Nhiều người lan truyền thông tin rằng với quy định mới, khi chuyển khoản nhầm thì có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản người nhận.
Các trường hợp đóng, phong tỏa tài khoản thanh toán
21/05/2024 19:48
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị đóng, phong tỏa tài khoản thanh toán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.
