Phong tỏa tài khoản : Đề xuất chỉ phong tỏa tài khoản tương ứng mức phạt tiền, tịch thu, bồi thường

Đề xuất chỉ phong tỏa tài khoản tương ứng mức phạt tiền, tịch thu, bồi thường

25/09/2026 21:48

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) quy định chỉ phong tỏa số tiền tương ứng mức có thể bị phạt, tịch thu tài sản hoặc bồi thường.

Từ 5/10/2026: Ngân hàng sẽ phong tỏa tiền trong tài khoản khách hàng thuộc trường hợp sau

09/09/2026 15:12

Khách hàng tại VietinBank cần chú ý quy định mới kể từ 5/10/2026, liên quan đến việc phong tỏa tiền trong tài khoản.

Ngân hàng thông báo phong tỏa tài khoản và tự động trích tiền với những trường hợp này

31/08/2026 07:41

Bắt đầu từ ngày 28/8/2026, ngân hàng ACB chính thức áp dụng quy định mới về dịch vụ QR Pay, trong đó nêu rõ các chế tài phong tỏa tài khoản và truy thu tiền đối với một nhóm khách hàng kinh doanh cụ thể khi có dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan thuế thông báo: Loạt doanh nghiệp có tên trong danh sách sau bị phong tỏa tài khoản ngân hàng

25/08/2026 15:36

Cơ quan thuế thông tin, nguyên nhân áp dụng biện pháp cưỡng chế là các đơn vị này có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Cơ quan Thuế thông báo: Người có tên trong danh sách sau đây bị phong tỏa tài khoản ngân hàng

21/08/2026 15:42

Người có tên trong danh sách sau nằm trong diện bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng chứa 310 triệu đồng của người đàn ông bán 106,45 gram vàng trên MXH

21/08/2026 06:00

Giao dịch vàng của người đàn ông này bị cơ quan chức năng nghi ngờ thiếu tính minh bạch.

Lộ “chợ đen” USDT đứng sau đường dây đánh bạc xuyên quốc gia: Phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng

11/08/2026 15:10

Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với dòng tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt 32 đối tượng và phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.

Hải Phòng triệt xóa đường dây rửa tiền cờ bạc, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng

04/08/2026 10:06

Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền và chuyển tiền có nội dung sau

02/08/2026 20:00

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó nổi lên tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Khởi tố Nguyễn Hữu Khánh SN 1997 cùng 2 người khác, phong toả 178 tài khoản ngân hàng

07/07/2026 08:00

Nguyễn Hữu Khánh bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Tịch thu toàn bộ số tiền liên quan và phong toả tài khoản ngân hàng nếu có hành vi sau

05/07/2026 18:19

Công an thành phố Cần Thơ mới đây đã phát hiện loạt giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của một người đàn ông.

Tất cả người dân chú ý những trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị phong tỏa

26/06/2026 20:30

Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 4 trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán.

Cơ quan Thuế thông báo: 92 người có tên sau đây sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng

24/06/2026 13:36

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn theo quy định.

Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng lập tức phong tỏa tài khoản của người dùng trong trường hợp sau

22/06/2026 10:59

Những cá nhân, doanh nghiệp chây ì nợ thuế quá hạn hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản có thể bị cơ quan thuế yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty nằm trong danh sách sau

13/06/2026 07:52

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với một loạt doanh nghiệp, công ty,...

Trường hợp chuyển khoản nhầm, ngân hàng có được phong tỏa tài khoản của người nhận?

08/06/2026 12:17

Nhiều người lầm tưởng rằng khi lỡ tay chuyển khoản nhầm, chỉ cần báo ngân hàng là tài khoản của người nhận sẽ lập tức bị phong tỏa để giữ lại số tiền. Tuy nhiên, sự thật là ngân hàng hoàn toàn không có quyền tự ý đóng băng tài khoản chỉ dựa trên yêu cầu đơn phương từ người chuyển.

Phong tỏa tài khoản