Lưa đảo
Bắt đầu xét xử đại án lừa đảo ngàn tỉ
11/03/2014 10:49
Tổng cộng có 13 bị cáo bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố, gồm 7 cán bộ ngân hàng, 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX và 1 “cò” tín dụng.
Đại án lừa đảo nghỉn tỉ: Lừa tiền ngân hàng khác trả nợ cho ngân hàng mình
06/03/2014 22:19
Bằng những bộ hồ sơ giả và sự tiếp tay của một số cán bộ tín dụng, các đối tượng đã vay ngân hàng cả ngàn tỉ đồng rồi chiếm đoạt hơn 357 tỉ đồng.
Sắp xét xử đại án lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng
06/03/2014 21:25
Bằng những bộ hồ sơ giả và sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng, các đối tượng đã lừa đảo vay hơn 2.000 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 357 tỉ đồng của 3 ngân hàng.
Vụ “tập đoàn trồng rừng... đa cấp”: “Cơ ngơi” khó tin của Cty 45.000 tỉ đồng!
05/03/2014 08:14
Trụ sở Rừng Toàn Cầu là một ngôi nhà bình thường, rất nhỏ, nằm gần chân cầu Chu Văn An.
TGĐ Rừng Toàn Cầu nói gì về số tiền 39 tỷ USD?
03/03/2014 14:17
Trả lời chất vấn, Tổng giám đốc Cty CP Phát triển Rừng Toàn Cầu, ông Hoàng Quốc Bình thừa nhận, số tiền tài trợ khổng lồ 39 tỷ USD... "hiện chưa có".
Nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng
02/03/2014 08:49
Cho nhân viên tận tình hướng dẫn làm giả hồ sơ, cung cấp cả phần mềm chấm điểm tín dụng để tham khảo, các bị can nguyên là nhân viên VietinBank Đông Anh tạo điều kiện để DN chiếm đoạt hơn 380 tỉ đồng.
Cảnh giác với phương thức lừa đảo qua điện thoại
28/02/2014 11:12
“Lừa đảo qua điện thoại” - một loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tinh vi, liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lớn trong thời gian gần đây.
Thời khắc sống còn của nghề bốc xếp - kho vận
27/02/2014 10:21
Xây dựng Logistics trọn gói luôn là điểm yếu của doanh nghiệp Việt trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, với sức ép từ việc mở cửa hoàn toàn thị trường logistics các DN đang tất tả bịt những lỗ hổng tồn tại nhiều năm nay.
Xác minh nguồn tiền 'khổng lồ' của Rừng Toàn Cầu
27/02/2014 08:07
Một doanh nghiệp tư nhân trong nước huy động được nguồn vốn tới 800.000 tỷ đồng từ các tổ chức nước ngoài để phục vụ trồng rừng thì đây là số tiền quá lớn, có quá nhiều điều bất thường.
Dấu hiệu lừa đảo của Rừng Toàn Cầu: Kẽ hở của Luật Doanh nghiệp
27/02/2014 07:46
Cty Hiển Vinh không chứng minh được năng lực tài chính, có sự gian dối trong việc góp vốn, nên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần xem xét, các hợp đồng hợp tác đầu tư có trái pháp luật hay không.
“Đại án” Huyền Như: Lừa đảo các “đại gia” quá dễ
27/02/2014 07:21
Qua vụ “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như vừa xét xử cho thấy, để chiếm đoạt 4.000 tỉ đồng của các ''đại gia'', Huyền Như chỉ sử dụng những “nốt nhạc” cũ mèm: Đánh vào lòng tham của mỗi người.
Chân dung những ông chủ tập đoàn Rừng Toàn Cầu
26/02/2014 09:16
Tất cả những vị trí chủ chốt của tập đoàn Rừng Toàn Cầu đều là thành viên trong một gia đình, gồm vợ chồng ông Cao Văn Xứng và các con.
Rừng Toàn Cầu giăng bẫy khắp nơi
26/02/2014 08:30
Thêm nhiều tổ chức, cá nhân lên tiếng tố cáo về hành vi lừa đảo của các doanh nghiệp trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Rừng Toàn Cầu.
Tổng giám đốc lĩnh án chung thân vì lừa đảo bất động sản
25/02/2014 09:13
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án tù chung thân đối với Trần Hồng Việt, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hương Việt.
Bắt trưởng Phòng TN&MT Vũng Tàu và chủ tịch HĐQT địa ốc An Khang
21/02/2014 16:33
Theo kết quả điều tra bước đầu, việc khởi tố, bắt giam ông Tuấn và bà Phượng có liên quan đến dự án Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp (Metropolian).
Khó thu hồi tiền tham nhũng, lừa đảo
21/02/2014 10:47
Khoảng 600-700 bản án và cả ngàn vụ việc không thể thi hành án gây thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước và người bị hại
Truy tố giám đốc lừa đảo ngân hàng hơn 20 tỷ đồng
21/02/2014 08:08
Sau khi ngân hàng giải ngân cho công ty chưa được 2 tháng thì đến tháng 8-2011, Công ty Minh Quân ngưng hoạt động và không có tiền chi trả cho ngân hàng.
Bắt 7 cán bộ huyện Sa Pa
18/02/2014 21:23
Chiều 18-2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Sa Pa.
Vụ lừa đảo ở Agribank Tân Bình: Kháng nghị tăng án 6 bị cáo
16/02/2014 21:56
Cho rằng mức án tòa tuyên đối với 6 bị cáo quá nhẹ, chưa phù hợp với tính chất và mức độ phạm tội nên VKSND TP HCM kháng nghị tăng án
Truy tố “bầu Kiên” 4 tội danh cùng 8 đồng phạm
10/02/2014 07:38
Ngày 9/2, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng (lần 2) truy tố Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên, SN 1964 cùng 8 đồng phạm trong vụ án kinh tế xảy ra tại NHTMCP Á Châu (ACB) và một số đơn vị khác.
