Khởi tố
Công ty Sofi Solutions liên quan đường dây cho vay nặng lãi thu lợi 4.100 tỷ vừa bị khởi tố: Lọt top 1.000 DN nộp thuế lớn nhất năm 2021, thứ hạng cao hơn nhiều doanh nghiệp lớn
29/05/2023 00:09
Trước đây, một công ty cho vay ngang hàng qua app là Công ty TNHH Cashwagon cũng từng nằm trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2019.
Nữ phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị khởi tố vì hoạt động 'tín dụng đen'
04/05/2023 16:39
Mặc dù là Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) nhưng vì hám lợi nên Nguyễn Thị Nga (SN 1979) đã cùng một số đối tượng khác tổ chức cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện vay lãi nặng núp bóng dưới một cửa hiệu cầm đồ.
Ông Lê Thanh Thản lừa dối khiến 488 người mua nhà nhưng không được cấp sổ đỏ
23/04/2023 14:32
Ông Lê Thanh Thản bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).
Khởi tố 3 bố con ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích của nhà Tân Hiệp Phát
10/04/2023 17:47
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Đà Nẵng: Khởi tố Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ
06/04/2023 17:11
Ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - cùng một thuộc cấp bị bắt về hành vi nhận hối lộ.
Vì sao một nguyên Cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố?
29/03/2023 11:31
Tại cuộc họp báo chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03) của Bộ Công an cho biết, đã khởi tố tổng cộng 32 người trong 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong đó có bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước.
Khởi tố cựu tổng giám đốc liên quan vụ sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh
23/03/2023 16:48
Cáo buộc có vi phạm liên quan dự án VP6 Linh Đàm (Hà Nội) của Tập đoàn Mường Thanh, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã bắt tạm giam Lê Huy Lân, cựu tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP Coma 18
Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố trong vụ án mới
22/03/2023 16:18
Bộ Công an cáo buộc cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định để các công ty có mối thân thiết gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Khởi tố vụ án người phụ nữ lăng mạ, đụng chạm thân thể vào CSGT
20/02/2023 11:01
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án liên quan tới việc người phụ nữ chửi bới, lăng mạ, đụng chạm thân thể vào CSGT gây bất bình dư luận những ngày qua.
Vụ tai nạn làm 10 người chết tại tỉnh Quảng Nam: Vì sao chưa khởi tố vụ án?
16/02/2023 13:36
Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 10 người chết, 11 người bị thương tại tỉnh Quảng Nam, Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra nguyên nhân để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Trí Việt (TVC) họp Đại hội cổ đông bất thường nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi ông Phạm Thanh Tùng bị bắt
10/01/2023 14:37
Động thái triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của Trí Việt diễn ra sau khi tập đoàn này trải qua nhiều biến động tại thượng tầng thờ gian qua.
Khởi tố vụ buôn lậu hơn 200.000 lít dầu ở Hải Phòng
21/12/2022 15:26
Cơ quan hải quan xác định các đối tượng lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất để sang mạn trái phép mặt hàng dầu, đưa vào tiêu thụ nội địa.
Cục C03-Bộ Công an thông tin về các đại án Việt Á, chuyến bay giải cứu, Vạn Thịnh Phát
19/12/2022 19:42
(NLĐO)- Tại buổi họp báo ngày 19-12, đại diện C03 cho biết liên quan đến vụ án Việt Á, cơ quan chức năng đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can
Tổng giám đốc Công ty CP Đường Việt bị khởi tố vì sai phạm nghiêm trọng
01/12/2022 08:37
Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Việt là ông Phạm Văn Cửu bị khởi tố do mắc sai phạm liên quan một dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn ngân sách trung ương, gây thiệt hại hơn 55,6 tỉ đồng
Hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố trong vụ án buôn lậu
08/11/2022 21:32
Đỗ Hải Phong - GĐ Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn, Đoàn Mạnh Dương - GĐ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương bị khởi tố trong vụ án buôn lậu.
Phó Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng (NDN) bị bắt tạm giam
24/10/2022 00:09
Việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam ông Bùi Lê Duy liên quan đến các vấn đề từ trước năm 2008 (trước khi cổ phần hóa) tại Xí nghiệp công trình giao thông và Xây dựng.
NÓNG: Khởi tố 2 cán bộ công an PCCC trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết
08/10/2022 07:52
Quyết định khởi tố 2 cán bộ công an này đã được VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn cùng ngày. Trong đó, 1 người bị bắt giam, 1 người tại ngoại.
Vụ 9 triệu cuốn sách giáo khoa giả: Còn nhiều cán bộ QLTT Hà Nội ‘dính’ trách nhiệm
15/09/2022 11:47
Ngoài 4 bị can bị truy tố, nhiều cán bộ khác thuộc QLTT Hà Nội đã bị kỷ luật vì có trách nhiệm liên quan vụ sản xuất, buôn bán hơn 9,4 triệu quyển sách giáo khoa giả.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros
12/09/2022 20:53
Ngày 12/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015-2016 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc lừa đảo 6.400 tỷ bằng chiêu tăng vốn điều lệ khống
25/08/2022 19:50
Từ năm 2014 đến 2016, ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros. Sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán, thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
