Tài khoản ngân hàng
Mở hàng chục tài khoản ngân hàng để cho tội phạm rửa tiền thuê
07/06/2025 18:12
Nguyễn Minh Nhớ trú tại tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho trú tỉnh Thái Bình đã mở 31 tài khoản cho người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích rửa tiền.
Chốt thời điểm sẽ đóng vĩnh viễn tài khoản ngân hàng nếu chưa làm xác thực!
07/06/2025 17:09
Ngân hàng dự kiến sẽ đóng toàn bộ những tài khoản này nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo.
Công an thu giữ 3.000 thẻ ngân hàng, 400 điện thoại di động, tìm những người từng mở và bán tài khoản cho các đối tượng sau
07/06/2025 12:18
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, cụ thể là hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Hết tháng 6, Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB …sẽ dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền các tài khoản trong trường hợp sau
06/06/2025 23:54
Hàng loạt các ngân hàng đã thông báo đến các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần cập nhật thông tin về giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền để tránh bị gián đoạn giao dịch. Đồng thời, khách hàng cũng phải hoàn tất cập nhật sinh trắc học.
Phát hiện tài khoản ACB được công thêm gần 500 triệu đồng, người chuyển khoản sinh năm 2007, liền báo công an
06/06/2025 09:19
Sau khi nhận tin trình báo từ ông Lê Mỹ, công an đã hỗ trợ chuyển trả số tiền trên cho em Nguyễn Lê Anh Thắng sinh năm 2007.
Từ 1/6, có ngân hàng ngừng vĩnh viễn loại giao dịch này, ai còn dùng sẽ bị từ chối
05/06/2025 17:44
Trong tháng 7 tới, hàng loạt ngân hàng như Vietcombank, Agribank, MB, SHB,... cũng sẽ chính thức dừng toàn bộ hoạt động với trường hợp tương tự.
Một ngân hàng sẽ lập tức dừng giao dịch nếu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản thụ hưởng được xác định là có dấu hiệu rủi ro
04/06/2025 19:24
Đây là biện pháp bảo vệ tài sản của khách hàng trước tội phạm lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Cảnh báo tình trạng thuê người Việt làm giám đốc công ty để lừa đảo, rửa tiền
03/06/2025 19:56
Bộ Công an khuyến cáo công dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền…
Ví điện tử thành phương tiện thanh toán từ ngày 1/7
03/06/2025 15:22
Từ ngày 1/7 tới đây, ví điện tử sẽ chính thức được công nhận là phương tiện thanh toán tương đương với tiền mặt, thẻ và tài khoản ngân hàng.
Bán đồng hồ Rolex được 780 triệu đồng để đặt cọc mua nhà, 3 tiếng sau tất cả tài khoản bị đóng băng, ngân hàng tuyên bố: Số tiền đó không phải của anh
03/06/2025 13:59
Người đàn ông Trung Quốc đứng trước nguy cơ mất cả đồng hồ lẫn tiền bạc vì vô tình rơi vào một kịch bản tinh vi.
Hơn 80 triệu tài khoản ngân hàng đang ngủ đông, nguy cơ bị đóng vĩnh viễn
02/06/2025 19:27
Đây là những tài khoản không đối chiếu thông tin sinh trắc học, có thể là tài khoản chết, ngủ đông, gian lận đã được mở trong thời gian qua và hiện không thể hợp thức hóa được.
Tài khoản ngân hàng bị tạm khóa do đã lâu không sử dụng đột nhiên nhận được gần 35 triệu đồng
02/06/2025 11:05
Công an xã đã phối hợp với ngân hàng giúp chị Hoà kích hoạt lại tài khoản và hoàn trả số tiền trên cho người chuyển khoản nhầm
Chủ tài khoản ngân hàng đặc biệt cảnh giác: Quét mã QR chuyển khoản có thể khiến tiền trong tài khoản bay sạch bởi chiêu tinh vi này
01/06/2025 19:27
Một ngân hàng vừa phát đi bản tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi qua mã QR, có thể dẫn đến nguy cơ mất tiền trong tài khoản ngân hàng cá nhân nếu khách hàng không cảnh giác.
Quảng Ninh: Bất ngờ nhận được 2,8 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng người lạ mở tại VietinBank, người đàn ông lập tức báo công an
01/06/2025 08:01
Ngày 29/5/2025, anh Nguyễn Anh Đại bất ngờ nhận được số tiền 2,8 tỷ đồng từ một người không quen biết chuyển vào có số tài khoản "10087951xxx" mang tên "PHAM VAN HE" mở tại ngân hàng VietinBank.
Chuyên gia an ninh mạng tiết lộ công nghệ có thể giúp đối tượng lừa đảo qua mặt được xác thực sinh trắc học trên app ngân hàng
31/05/2025 08:47
Nhóm đối tượng trong vụ đánh bạc 1.000 tỷ đồng ở Thái Bình đã sử dụng công nghệ AI tạo video khuôn mặt giả mạo của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật mà không cần sự tham gia trực tiếp của chủ tài khoản. Vụ việc này đặt ra câu hỏi: Đối tượng này làm thế nào đã qua mặt được hàng rào xác thực sinh trắc học trên app ngân hàng?
Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không cung cấp thông tin, tài khoản ngân hàng mà liên hệ ngay với cơ quan Công an
30/05/2025 16:58
Theo Công an tỉnh Bình Phước, nhiều phụ huynh trên cả nước đã bị lừa bởi chiêu trò lừa đảo này.
"Con gái" nhờ chuyển khoản 40 triệu đồng vì tài khoản ngân hàng đang bảo trì, người mẹ sau khi hoàn tất giao dịch liền báo công an
30/05/2025 10:20
Biết mình bị tài khoản Facebook giả mạo con gái lừa chuyển tiền, bà C lập tức đến Cơ quan Công an để trình báo.
"Ông lớn" thị trường môi giới bất động sản Đông Tây Land nói gì về thông tin bị phong tỏa tài khoản ngân hàng?
29/05/2025 16:27
Đại diện Đông Tây Land cho biết, hiện tại, các tài khoản ngân hàng của công ty hoạt động ổn định, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường.
Mất 120 triệu đồng chỉ để lấy lại 16.000 đồng
29/05/2025 12:23
Để lấy lại 16.000 đồng, chị T. đã không đề phòng mà bị kẻ lừa đảo dẫn dắt, dẫn đến mất 120 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
Từ 1/9 sẽ xóa sổ những tài khoản ngân hàng sau
29/05/2025 09:22
Ngân hàng Nhà nước đang sửa Thông tư 17, dự kiến có hiệu lực từ 1/9/2025.
