Lạm dụng tín nhiệm
Bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi 73 tuổi
18/09/2026 16:33
Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi bị Công an thành phố Hải Phòng truy nã năm 2002 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
“Trùm siêu xe” Phan Công Khanh cùng đồng phạm hầu tòa sáng nay: Những hình ảnh đầu tiên trong phiên xử
17/09/2026 13:54
Sáng 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Phan Công Khanh (Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bắt người thuê xe Đỗ Thanh Bình SN 1976
06/09/2026 13:27
Đỗ Thanh Bình ký hợp đồng thuê của ông T.N.A. 3 xe ô tô, tổng trị giá 800 triệu đồng vào năm 2019.
Lý do dời ngày xét xử "trùm siêu xe" Phan Công Khanh
28/08/2026 11:54
TAND TPHCM quyết định dời phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến ‘trùm siêu xe’ Phan Công Khanh từ ngày 28/8 sang ngày 17/9 do luật sư có đơn xin hoãn vì bận tham gia phiên tòa khác.
Công an Đà Nẵng truy nã đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
01/03/2026 13:16
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Thành Tâm đến cơ quan công an nơi gần nhất.
Truy nã quốc tế con trai ông Trần Bắc Hà
25/03/2020 19:43
Trần Duy Tùng (SN 1985 tại Bình Định, Chủ tịch HĐQT Cty CP Cổ Tập đoàn An Phú) bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế.
Lĩnh án 17 năm tù, cựu nhân viên ngân hàng tiếp tục bị khởi tố
25/11/2019 13:50
Chưa “yên” với bản án 17 năm tù bởi hành vi phạm tội trong quá trình công tác ở ngân hàng, Lê Việt Cường (SN 1983), tiếp tục bị Cơ quan điều tra Công an TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, khởi tố.
Huy động tiền từ 3 quỹ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
21/11/2019 18:47
Nghĩa chỉ đạo nhân viênchi ngoài ngân sách rồi chiếm đoạt tiền gây thiệt hại cho ba quỹ tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng.
Luật sư nêu cách bà Hứa Thị Phấn dẫn dụ người nhà giúp sức rút ruột Trustbank
21/11/2019 14:42
Luật sư nêu: với các bị cáo vốn là con cháu trong nhà, bà Phấn nói gì phải nghe đó, nói chuyện với bà Phấn phải khoanh tay, bà Phấn nói gì không được cãi lại.
Bà Hứa Thị Phấn tỉnh táo, bất hợp tác, bị đề nghị thêm 20 năm tù
20/11/2019 10:21
Kết thúc phần xét hỏi, chiều muộn 19/11 đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với và Hứa Thị Phấn và các đồng phạm trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank).
Bóc rõ thủ đoạn “bà trùm” Trustbank Hứa Thị Phấn chỉ đạo nâng khống “đất vàng” trung tâm, bỏ túi hơn 340 tỷ đồng
15/11/2019 14:10
Cơ quan điều tra xác định, bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo Trustbank mua hàng loạt bất động sản để chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Phát hiện thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực ngân hàng
04/11/2019 11:11
Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... phát hiện một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...
Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn bị tòa gọi tên
29/10/2019 10:45
Từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bà Hứa Thị Phấn.
Nhân viên thụt két gần 3,5 tỉ, ngân hàng xí xóa vì thương tình
22/10/2019 21:15
Đại diện phía ngân hàng cho rằng trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều đóng góp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không yêu cầu bồi thường về phần dân sự.
Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn lại bị truy tố
15/10/2019 14:12
Theo VKS, bà Phấn là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng.
Ai có thể rửa tiền?
26/09/2019 15:43
Thực tế không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển, một nền kinh tế tiền mặt nào cũng đều có những điều kiện, cơ hội tốt cho tội phạm rửa tiền...
Vụ mua nhà 58 tỉ bán lại 28 tỉ siêu tốc: Kiến nghị xử hình sự
06/09/2019 10:10
Tòa phúc thẩm kiến nghị xem xét hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Trần Vũ Trường, đủ căn cứ thì xử lý hình sự.
2019 khởi tố 89 bị can liên quan đến tài chính, ngân hàng
03/09/2019 10:23
Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... còn phát hiện một số thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...
Cán bộ tín dụng dùng tiền khách gửi tiết kiệm để tiêu xài
16/08/2019 15:48
Cán bộ quỹ tín dụng lấy tiền khách gửi tiết kiệm mang đi chi tiêu, lấy sổ đỏ của khách hàng mang đi cầm cố, vay tiền tỷ.
Cán bộ ngân hàng biến khách VIP thành con nợ
28/06/2019 14:27
Vay hàng trăm tỉ đồng của khách VIP nhưng không có khả năng trả nợ, cán bộ ngân hàng làm giả giấy tờ bà này mượn tiền của mình rồi kiện ra toà.
